Registro de agente Nº 942 · Compliance & Cuentas
Gestión de Usuarios y Cuentas
Auditoría de legajos KYC, verificación de identidad Renaper, scoring de riesgo y estados operativos de cuentas comitentes BYMA/MAE.
Total comitentes+162 hoy
18.420
Padrón sincronizado con CVSA 99,8%
Activos operando88,5%
14.830
Con saldo o tenencia activa
KYC pendientesSLA 28m
12 casos
Revisión manual nivel 3 · 3 críticos
Bloqueados / observados UIF / PEP
7
Trabas judiciales y medidas cautelares
Registro maestro de comitentes
BYMA / MAE · padrón sincronizado con Caja de Valores
| Comitente / titular | Contacto verificado | Estado operativo | Alta | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|---|
| MBMariano Bustos#84921 · 20-31456892-7 | mariano.bustos.dev@gmail.com+54 9 11 4839-9102 | KYC pendiente (Nivel 3) | 18/02/2025 | $12.500.000,00USD 9.725,00 | |
| LMLucía Morales#46512 · 27-35120841-2 | lmorales@fiberbox.com.ar+54 9 11 4722-0183 | Activo | 14/02/2025 | $12.450.000,00USD 9.690,00 | |
| IPInversiones del Plata S.A.#87811 · 30-71823652-1 | tesoreria@delplata.com+54 11 5031-4000 | Activo | 17/02/2025 | $84.200.000,00USD 65.500,00 | |
| FRFacundo Rossi#84920 · 20-38492039-4 | facu.rossi@icloud.com+54 9 11 5555-0000 | Activo | 14/02/2025 | $24.850.340,00USD 19.332,00 | |
| RARodrigo Álvarez#70231 · 20-29384756-1 | ralvarez@gmail.com+54 9 341 552-9017 | Bloqueado (UIF / Oficio) | 08/02/2025 | $2.540.000,00USD 1.975,00 | |
| GVGonzalo Varela#91038 · 20-28405192-3 | gvarela@corriente.gob.ar+54 9 379 422-1180 | PEP (en vigilancia) | 19/02/2025 | $18.700.000,00USD 14.550,00 | |
| CFCamila Ferreyra#77214 · 27-40218736-5 | cferreyra@proton.me+54 9 351 612-0044 | Activo | 10/02/2025 | $3.418.000,00USD 2.660,00 | |
| EQEsteban Quiroga#65102 · 20-33620198-1 | equiroga@outlook.com+54 9 261 508-7730 | Activo | 12/02/2025 | $52.190.000,00USD 40.600,00 |
Mostrando 8 de 8 comitentes de la muestra (padrón real: 18.420)
#84921 · Legajo digital
Mariano Bustos
CUIT 20-31456892-7 · Riesgo Medio
El fondeo inicial supera en 450% el perfil declarado ($2.500.000). Requiere justificación de fondos antes de habilitar.
Documentación & biometría Renaper
Match score 98,4%- Actividad declarada
- Ingeniero de software (Rel. dependencia)
- Domicilio fiscal
- Av. Santa Fe 3240, 8º B · CABA
- Categoría PEP
- No
- Patrimonio valorizado
- $12.500.000,00
- Validación de identidad Renaper vs. biometría
- Constancia AFIP: inscripción y actividad
- Listas de terroristas / sanciones (UIF, OFAC)
- Justificación de origen de fondos