Registro de agente Nº 942 · Compliance & Cuentas
KYC & Validación de Identidad
Auditoría de legajos KYC, verificación de identidad Renaper, scoring de riesgo y estados operativos de cuentas comitentes BYMA/MAE.
Total comitentes+162 hoy
18.420
Padrón sincronizado con CVSA 99,8%
Activos operando88,5%
14.830
Con saldo o tenencia activa
KYC pendientesSLA 28m
12 casos
Revisión manual nivel 3 · 3 críticos
Bloqueados / observados UIF / PEP
7
Trabas judiciales y medidas cautelares
Registro maestro de comitentes
BYMA / MAE · padrón sincronizado con Caja de Valores
| Comitente / titular | Contacto verificado | Estado operativo | Alta | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|---|
| MBMariano Bustos#84921 · 20-31456892-7 | mariano.bustos.dev@gmail.com+54 9 11 4839-9102 | KYC pendiente (Nivel 3) | 18/02/2025 | $12.500.000,00USD 9.725,00 |
Mostrando 1 de 8 comitentes de la muestra (padrón real: 18.420)
#84921 · Legajo digital
Mariano Bustos
CUIT 20-31456892-7 · Riesgo Medio
El fondeo inicial supera en 450% el perfil declarado ($2.500.000). Requiere justificación de fondos antes de habilitar.
Documentación & biometría Renaper
Match score 98,4%- Actividad declarada
- Ingeniero de software (Rel. dependencia)
- Domicilio fiscal
- Av. Santa Fe 3240, 8º B · CABA
- Categoría PEP
- No
- Patrimonio valorizado
- $12.500.000,00
- Validación de identidad Renaper vs. biometría
- Constancia AFIP: inscripción y actividad
- Listas de terroristas / sanciones (UIF, OFAC)
- Justificación de origen de fondos